1.董事會決議日期:104/10/28
2.股東臨時會召開日期:104/12/14
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區福德一路377號5樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、討論事項(一)
(1)停止本公司股票公開發行案。
(2)修訂本公司「章程」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。
二、選舉事項
(1)本公司董事及監察人選舉案。
三、討論事項(二)
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:104/11/15
6.停止過戶截止日期:104/12/14
7.其他應敘明事項:無
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