本公司對金星國際投資有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/10/29
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股
東目前持有之股份種類及數量:
稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股
董事 大魯閣纖維股份有限公司 5,100,000股 0股
代表人 林孝華 0股 0股
董事 大魯閣纖維股份有限公司 5,100,000股 0股
代表人 張碧真 0股 0股
董事 大魯閣纖維股份有限公司 5,100,000股 0股
代表人 王柏鑫 0股 0股
董事 大魯閣纖維股份有限公司 5,100,000股 0股
代表人 翁祖立 0股 0股
董事 大魯閣纖維股份有限公司 5,100,000股 0股
代表人 陳媛玟 30,000股 0股
董事 國賓影城股份有限公司 3,172,000股 0股
代表人 張中周 0股 0股
董事 國賓影城股份有限公司 3,172,000股 0股
代表人 張世宗 0股 0股
董事 國賓影城股份有限公司 3,172,000股 0股
代表人 邱珮琳 0股 0股
董事 派帝娜實業有限公司 1,712,000股 0股
代表人 廖治德 0股 0股
董事 秀泰國際娛樂有限公司 1,538,000股 0股
代表人 廖偉銘 0股 0股
董事 秀泰國際娛樂有限公司 1,538,000股 0股
代表人 林宗聖 0股 0股
董事 威剛科技股份有限公司 400,000股 0股
董事 陳立白 0股 0股
獨立董事 胡秀華 0股 0股
獨立董事 沈大白 0股 0股
獨立董事 楊明哲 0股 0股
監察人 東弘投資股份有限公司 100,000股 0股
代表人 洪辰祐 200,000股 0股
監察人 彭康育 0股 0股
監察人 夏豪均 0股 0股
3.會議出席人員：
林孝華（大魯閣纖維股份有限公司法人代表）、
張碧真（大魯閣纖維股份有限公司法人代表）、
王柏鑫（大魯閣纖維股份有限公司法人代表）、
翁祖立（大魯閣纖維股份有限公司法人代表）、
陳媛玟（大魯閣纖維股份有限公司法人代表）、
張中周（國賓影城股份有限公司法人代表）、
張世宗（國賓影城股份有限公司法人代表）、
邱珮琳（國賓影城股份有限公司法人代表）、
廖偉銘（秀泰國際娛樂有限公司法人代表）、
林宗聖（秀泰國際娛樂有限公司法人代表）、
陳立白（威剛科技股份有限公司法人代表）、
胡秀華、沈大白。
4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:
本公司於104年11月5日召開董事會，依據「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」
之規定，就金星國際投資有限公司公開收購本公司普通股股份對於本公司股東之建議
進行討論。
全體出席董事無異議通過本公司對股東建議如下：
經審閱金星國際投資有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，
本次公開收購之收購對價每股新台幣（以下同）35元。參酌陳維林會計師提出之合理性
意見書，認為合理之交易價格區間為每股32.04元至36.46元，而本次金星國際投資有限
公司之公開收購價格為每股35元，位於前述會計師建議之合理交易價格之區間內，又依
據財團法人證券櫃檯買賣中心興櫃個股歷史行情資料，本次公開收購價格與本公司104年
10月29日過去三十個交易日之平均成交價31.57元相比，溢價為10.86%；本次公開收購
價格與本公開收購案宣布日104年10月29日之收盤價32.5元相比，溢價達7.69%，且本公
司最近期經會計師核閱之民國104年第二季財務報告之每股淨值為12.76元，故本次公開
收購之價格依上述說明應屬合理。此外，本公司依「公開收購公開發行公司有價證券管
理辦法」第14之1條第2項規定就本次收購所設置之審議委員會，亦已決議認為本次收購
之條件及價格應符合公平性及合理性之原則。準上說明，請股東應詳閱金星國際投資有
限公司之公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否應賣。
5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份
種類、數量及其金額:現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無持有公開收
購人或其關係企業之股份。
7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱金星國際投資有限公司之公開說明書，查詢
公開收購說明書之網址為：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01
(公開資訊觀測站)；
應賣諮詢專線：(02)2181-2688，請逕洽受委任機構福邦證券股份有限公司。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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