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未公開發行

本公司104年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

2015/11/13

1.股東會決議日:104/11/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
宏致電子股份有限公司及法人代表人：袁万丁
龍翰興業股份有限公司及法人代表人：楊維顏
中華開發工業銀行股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:104/11/13~107/11/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:宏致電子股份有限公司法人代表人：袁万丁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東莞宏致電子有限公司；董事：袁万丁
(2)昆山宏致電子有限公司；董事長：袁万丁
(3)昆山奇致商貿有限公司；董事長：袁万丁
(4)重慶宏高電子有限公司；董事長：袁万丁
(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司；董事長：袁万丁
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞宏致電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮街口村
(2)昆山宏致電子有限公司：中國江蘇省昆山市周市鎮青陽北路578號
(3)昆山奇致商貿有限公司：中國江蘇省昆山市花橋鎮兆丰路8號
(4)重慶宏高電子有限公司：中國重慶市銅梁縣銅梁工業園區飛龍路26號
(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司：中國江蘇省昆山開發區馬塘路102號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞宏致電子有限公司：連接器之加工、製造及買賣業務
(2)昆山宏致電子有限公司：連接器之加工、製造及買賣業務
(3)昆山奇致商貿有限公司：連接器買賣
(4)重慶宏高電子有限公司：連接器之加工、製造及買賣業務
(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司：連接器之表面處理及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)東莞宏致電子有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列
損益
(2)昆山宏致電子有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列
損益
(3)昆山奇致商貿有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列
損益
(4)重慶宏高電子有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公司，採權益法認列
損益
(5)蘇州市加利斯精密金屬工藝製品有限公司為母公司宏致電子(股)公司100%轉投資公
司，採權益法認列損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

本公司104年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

公告本公司董事長變動

本公司104年第一次股東臨時會全面改選董監事，董事變動達三分之

公告本公司股東會決議通過停止股票公開發行

公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

公告本公司財務主管暨會計主管異動

本公司董事及監察人因轉讓持股予公開收購人超過選任時持股之二分

依公司法369條之8第3項規定公告，接獲宏致電子(股)公司通知已取

本公司董事會決議召開民國104年第一次股東臨時會

公告本公司董事會決議停止公開發行

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 113/06/07 結束

股東權息通知

100年將配發 1元股息
112年辦理現增，每張可認302.9453 股股，認購價 10 元元
112年辦理現減，每張減219.0股
112年辦理換票，換股比率: 780.9