1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)討論事項一：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)報告事項：
1.一○四年度營業報告。
2.一○四年度監察人查核報告。
3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(3)承認事項：
1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○四年度盈餘分派案。
(4)討論事項二：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
c.受理期間：105年4月18日起至105年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於105年4月27日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。
e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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