1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:本公司(桃園市中壢區成章四街143號)
4.召集事由:
一、討論事項(一)：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、報告事項：
(一)本公司104年度營業狀況報告。
(二)本公司104年度監察人審查報告。
(三)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
三、承認事項：
(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司104年度盈餘分派案。
四、討論事項(二)：
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)盈餘轉增資發行新股案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股份總數
達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為
105年4月22日起至105年5月3日止，受理提案處所為本公司(地址:桃園市中壢區
成章四街143號)，有意提案之股東，務請於105年5月3日17時前提出，並敘明聯
絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣及以掛號函件寄送﹞。
<摘錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 105/06/29 結束
股東權息通知
104年將配發 股息 100股股利
103年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
