1.董事會決議日期:105/04/11
2.股東會召開日期:105/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街351號5樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1)104年度營業報告。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
二、承認事項
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度虧損撥補案。
三、討論事項(一)
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(8)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。
四、選舉事項：本公司董事全面改選案。
五.討論事項(二)：
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/02
6.停止過戶截止日期:105/06/30
7.其他應敘明事項:無
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