1.董事會決議日期:105/04/27
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓
4.召集事由:
討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
報告事項：
(1)本公司104年度營業狀況及決算報告與105年營運展望。
(2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。
(3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司大陸投資概況報告。
(5)本公司背書保證辦理情形報告。
(6)訂定本公司「董事及經理人行為準則」及「員工行為準則」報告。
承認事項：
(1)本公司104年度決算表冊案。
(2)本公司104年度盈餘分派案。
討論事項：
(2)申請本公司有價證券停止公開發行案。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:無
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