1.股東會日期:105/05/27
2.重要決議事項:
一、討論事項一
(一)修訂公司章程部分條文案：經投票表決後照案通過。
二、報告事項
(一)104年度營業狀況報告
(二)監察人審查104年度決算表冊報告
(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(四)修訂「董事會議事規範」報告
三、承認事項
(一)104年度營業報告書及決算表冊案：經投票表決後照案通過。
(二)104年度盈餘分配修正案：經股東提議將現金股利由4.0元修正為5.0元，經出席
股東投票表決照修正案通過。
三、討論事項二
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經投票表決後照案通過。
(二)解除董事競業禁止之限制案：經投票表決後照案通過。
(三)本公司提前終止發行104年限制員工權利新股並發行105年第一次限制員工權利
新股案：經投票表決後照案通過。
(四)以低於市價發行105年第一次員工認股權憑證案：經投票表決後照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>
非未上市公司暫無交易資訊
股東會訊息
最近一期股東常會已於 105/05/27 結束
股東權息通知
104年將配發 5.981329元股息 897.109929股股利
104年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
