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補充修訂公告董事會決議105年股東臨時會召集事由
2016/8/1

1.事實發生日:105/07/31
2.發生緣由:
一、擬訂股東臨時會日期為105年8月30日上午九時
(報到時間：105年8月30日上午八時三十分)
二、地點：新北市三重區重新路五段609巷4號11樓會議室
三、討論事項
1.撤銷公開發行　
2.修訂「公司章程」
3.修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」
4.擬修訂董事選舉辦法
5.代子公司開立新台幣4900萬商業本票，作為經銷商預收貨款及代付素箔購料款之擔保
6.補選本公司董事及監察人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司第二屆第十五次臨時董事會決議事項
公告董事會決議一○五年第二次股東常會召集事由(新增議案及變更
公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由
本公司股東會重大決議事項
本公司股東臨時會決議申請撤銷股票公開發行案
公告本公司董事辭任
補充修訂公告董事會決議105年股東臨時會召集事由
更正公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由(新增1%以上股東
公告董事會決議一○五年股東臨時會召集事由
公告尼伯特颱風對本公司業務及財務並無影響
目前此檔無人交易 掛單諮詢line線上詢價
股東會訊息
最近一期臨時股東會已於 105/11/18 結束
股東權息通知
102年辦理換票，換股比率: 0.00
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