鉅亨網資料中心／台北．04月10日 04/10 11:05

銳(人弟)科技股份有限公司公告董事會決議召開90
年股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2001年05月11日(星期五)09:00

2.地點：本公司302會議室
台北市復興南路一段237號3樓之一

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>89年度營業狀況報告。
>>監察人審查89年度決算報告。
(2)討論事項：
>>89年度決算表冊承認案。
>>89年度盈餘分配案。
>>現金增資發行新股案。
>>盈餘及資本公積轉增資發行新股。
>>修訂公司章程案。
>>上櫃前公開承銷股票徵提辦法案。
(3)選舉事項：
>>增補選董監事。
(4)其他議案及臨時動議。

4.股利政策：
(1)盈餘轉增資：
新台幣 309萬4700元，原股東每仟股無償配發
30.947股。
(2)資本公積轉增資：
新台幣1000萬元，原股東每仟股無償配發 100
股。
(3)員工紅利轉增資：
新台幣69萬1910元。

5.停止過戶日期：2001.04.12∼2001.05.11

6.股務：日盛證券股務代理部(02-2382-6789)。