公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期間
1.事實發生日:106/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案期間
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：106/03/27
(2)股東會召開日期:106/06/14
(3)股東會召開地點:台南市官田區二鎮里建業路41號
(4)停止過戶起始日期:106/04/16
(5)停止過戶截止日期:106/06/14
(6)召集事由:
(一)報告事項：
a.一○五年度營業報告。
b.監察人審查一○五年度決算表冊報告。
c.背書保證金額報告。
d.資金貸與他人金額報告
e.衍生性商品交易金額報告。
f.一0五年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1).本公司一○五年度決算表冊案。
(2).本公司一○五年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
a.本公司撤銷股票公開發行案。
b.修訂本公司章程案。
c.修訂本公司�爾釣④庥妏謅H選舉辦法�赫蛂C
(四)其他議案及臨時動議
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為106年4月7日起至106年4月17日
止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：
三益制動科技股份有限公司 地址：72046台南市官田區二鎮里建業路41號
電話：06-6984591 分機205
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息