1.事實發生日:106/04/06
2.發生緣由:公告本公司董事會通過召開106年股東常會
(1)董事會決議日期:106/04/06
(2)股東會召開日期:106/06/16(星期五)上午九點
(3)股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(國貿大樓聯誼社)
(4)召集事由:
A.報告事項：
第一案：105年度營業報告。
第二案：監察人審查105年度決算表冊報告。
B.承認事項：
第一案：105年度營業報告書及財務報表案。
第二案：105年度虧損撥補案。
C.討論事項：
第一案：停止本公司股票公開發行案。
第二案：修訂公司章程部分條文案。
第三案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
第四案：續同意本公司董事會「依據訴訟案判決狀況，評估續辦圓方創新股份有限
公司、萬達開發股份有限公司、食方餐飲股份有限公司及神去山股份有限公司簡易
合併案之利弊，並得於未來取銷辦理簡易合併案」。
第五案：解除本公司董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)停止過戶起始日期:106/04/18
(2)停止過戶截止日期:106/06/16
(3)依公司法第165條規定，自106年04月18日起至106年06月16日為停止股票過戶期間。
(4)公司法第172條之1規定，受理股東提案。
受理之相關事宜如下：
A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間：106年04月10日起至106年05月10日止(下午5時)前寄達或送達
本公司股務室(地址:台北市基隆路一段333號20樓2013室)。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息