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公告本公司一○六年股東常會董監事改選名單

2017/5/26

1.發生變動日期:106/05/26
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事4人
董事:孫佳成正勛實業(股)公司董事長
董事:陳秀琴寶訊電子(股)公司董事長
董事:中華開發資本管理顧問(股)公司
董事:慶翰投資(股)公司
(2)獨立董事3人
獨立董事:曾光甫(105/09/30辭任) 科力富(股)公司董事長
獨立董事:徐學忍元智大學管理學院副教授
獨立董事:林俊弘立盈科技(股)公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事5人
董事:孫佳成正勛實業(股)公司董事長
董事:陳秀琴寶訊電子(股)公司董事長
董事:中華開發資本管理顧問(股)公司
董事:慶翰投資(股)公司
董事:侯以鐸鉅海電子科技企業有限公司董事長
(2)監察人2人
監察人:周光仁徐福記國際集團財務總監
監察人:孫于琇中國信託商業銀行(股)公司經理
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:孫佳成 1,892,878股
董事:陳秀琴 3,030,430股
董事:中華開發資本管理顧問(股)公司 744,058股
董事:慶翰投資(股)公司 3,423,339股
董事:侯以鐸 500,000股
監察人:周光仁 93,027股
監察人:孫于琇 910,845股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/26
7.新任生效日期:106/05/26~109/05/25
8.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿改選。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司一○六年股東常會決議通過減資彌補虧損案

公告本公司一○六年股東常會決議通過辦理撤銷股票公開發行

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司法人董事指派代表人

公告本公司一○六年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限

公告本公司一○六年股東常會董監事改選名單

公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

公告本公司依國際會計準則第36號公報認列資產減損

公告本公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損案

公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/09/22 結束

股東權息通知

100年將配發 0.242元股息
100年辦理現增，每張可認215.69 股股，認購價 15 元元