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公告本公司106年股東常會重要決議事項

2017/6/2

1.股東會日期:106/06/02
2.重要決議事項:
ㄧ.報告事項：
(1)報告本公司105年度營業及財務狀況。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)報告本公司105年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。
二.承認事項：
(1)承認105年度決算表冊。
承認承認105年度決算表冊案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(2)承認105年度盈餘分派案。
承認承認105年度決算表冊案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
三.討論事項：
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(3)修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」。
通過修訂本公司「關係人交易處理作業辦法」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(5)修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。
通過修訂本公司「企業合併、分割、收購或股份受讓處理程序」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
贊成 86,811,651權(99.99%)，反對 4權(0.01%)
無效 0權(0%)，棄權/未投票 0權(0%)。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>

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公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構

公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價

非未上市公司暫無交易資訊

股東會訊息

最近一期股東常會已於 106/06/02 結束

股東權息通知

105年將配發 4元股息
105年辦理換票，換股比率: 0.00