本公司對Granadilla Limited等3人公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.事實發生日:106/08/17
2.發生緣由:
(1)接獲公開收購人收購通知之日期:民國106年7月31日
(2)現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司
已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
本公司普通股
股份種類：本公司普通股
股份數量：
稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股
董事長 Granadilla Limited
2,193,840股 0股
代表人 劉芳榮 0股 2,664,740股
董事 Granadilla Limited
2,193,840股 0股
代表人 Rick Earley 0股 0股
董事 Diamond Point Ventures Limited
1,608,816股 0股
董事 Starmount Limited
657,376股 0股
代表人 簡惟儀 12,188股 0股
獨立董事 安慶衡 0股 0股
獨立董事 申時勻 0股 0股
獨立董事 林鳳儀 0股 0股
監察人 陳天賜 0股 0股
監察人 鄭德福 1,132,705股 40,996股
監察人 吳宗吉 0股 0股
持有本公司
Granadilla Limited 2,193,840股 0股
已發行股份
超過百分之
十之股東
3.董事會出席人員:
Granadilla Limited代表人劉芳榮董事長（委託出席）、
Granadilla Limited代表人Rick Earley董事（委託出席）、
Starmount Limited代表人簡惟儀董事、林鳳儀獨立董事、
安慶衡獨立董事、申時勻獨立董事。
Granadilla Limited代表人劉芳榮董事長（委託出席）、
Granadilla Limited代表人Rick Earley董事（委託出席）、
Starmount Limited代表人簡惟儀董事因有自身利害關係，
依法利益迴避而未參與討論及表決。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平
性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行
之查證措施及相關程序):
(一)本公司於106年8月11日召開董事會，依照「公開收購公
開發行公司有價證券管理辦法」第14條規定，對
Granadilla Limited等3人身分與財務狀況、收購條件公平
性、及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收
購對本公司股東提供建議。
（二）經參酌Granadilla Limited等3人提出之公開收購申
報書、公開收購說明書及其他相關書件(包括鼎碩聯合會計
師事務所陳維林會計師對本公開收購案出具之「公開收購
三汰控股(開曼)股份有限公司案價格合理性之獨立專家意
見書」，以及普華商務法律事務所楊敬先律師出具之法律
意見書)後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公
開收購條件及程序辦理。
(三)以下謹就Granadilla Limited等3人身分與財務狀況、
收購條件公平性及收購資金來源之合理性進行查證情形說
明如下：
1.公開收購人身分與財務狀況：
(1)本委員會為查證公開收購人身分與財務狀況，除公開
收購申報書及公開收購說明書外，審閱公開收購人所提供
之文件包括：
(1.1)公開收購說明書所載公開收購人之董事及股東結構；
(1.2)公開收購說明書附件六，由Granadilla Limited與中
國信託商業銀行簽署之授信額度通知書及
Granadilla Limited與其他公開收購人
Diamond Point Ventures Limited、
Starmount Limited間之借款契約書；
(1.3)公開收購說明書附件四，由中國信託商業銀行出具指
定受委任機構為受益人之履約保證，且授權受委任機構為
支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款。
(2)由前開文件內容可知公開收購人分別係依據薩摩亞及香
港法律所成立之公司，合計持有本公司股份4,460,032股
（約相當於本公司已發行普通股股份總數21.53%）。
Granadilla Limited之董事及股東皆為劉芳榮、
Diamond Point Ventures Limited之董事及
股東皆為羅婷育、Starmount Limited之董事為簡惟儀，
股東為黃國明。
(3)依據審閱文件之情形，公開收購人之身分為本公司之大
股東，並有財務能力支付公開收購對價。
2.公開收購條件公平性：
(1)本公司為評估公開收購價格之公平性，除公開收購申報
書及公開收購說明書外，審閱公開收購人所提供之文件包
括：
(1.1)鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師對本公開收購
案出具之「公開收購價格合理性之獨立專家意見書」；
(1.2)普華商務法律事務所楊敬先律師所出具之法律意見
書。
(2)此外，依據本會委任之獨立專家德昌聯合會計師事務
所莊自強會計師所出具之「股價合理性評估意見」所示，
本公司於評價基準日（即民國106年7月31日）公開收購之
合理價格應介於每股新台幣53.34元至58.56元內，而本次
公開收購人對本公司普通股之公開收購價格每股新台幣
58.27元，落於前述收購條件公平性意?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息