1.事實發生日:107/06/22
2.發生緣由:本公司107年股東常會通過重要決議事項。
一、報告事項:略。
二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度虧損撥補案。
三、討論事項(一):
(1)通過銅鑼廠出租或出售處分案。
(2)通過擬申請撤銷本公司股票公開發行案。
(3)通過修訂公司章程部分條文案(一)案。
(4)通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。
四、選舉事項:補選獨立董事1席及監察人1席。
獨立董事當選人-MARIE REKKAS女士。
監察人當選人-黃子瑞先生。
五、討論事項(二):
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
六、其他議案及臨時動議:
通過廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，於撤銷公開發行後生效。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:銅鑼廠出租或出售若有對象時，依法另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 107/06/22 結束
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