1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.召集事由:
一、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
二、臨時動議
三、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/08
6.停止過戶截止日期:108/06/06
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
因盈餘分派案尚未通過董事會，待董事會通過後另行公告。
9.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月07日至108年06月
03日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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