1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
(台灣研發型生技新藥發展協會)
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 107年度營業報告。
(二) 監察人審查107年度決算表冊報告。
(三) 107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
二、承認事項
(一) 107年度營業報告書及財務報表案。
(二) 107年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日
前另行公告)
三、討論事項
(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三) 修訂「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告
9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案。
(一) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)受理時間：108年4月12日至108年4月22日。
(三)受理處所：本公司(地址：台北市南港區重陽路316號3樓)。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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