1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
重要決議事項:
（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
決議:照案承認。
（二）承認一○七年度盈餘分派案。
決議:照案承認。
（三）討論盈餘轉增資發行新股案。
決議:照案通過。
（四）討論本公司股票擬停止公開發行案
決議:照案通過。
（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。
決議:照案通過。
（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易
處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」
部份條文案。
決議:照案通過。
（七）本公司補選董事二席案。
選舉結果如下:
董事：
聯華實業股份有限公司 代表人：楊香芸
聯華實業股份有限公司 代表人：苗華斌
（八）討論解除董事競業禁止之限制案。
決議:照案通過。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/30 結束
股東權息通知
114年將配發 2.250427 元股息
99年辦理現減，每張減456.79股
99年辦理換票，換股比率: 543.21
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
