1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:召開一○九年第二次股東臨時會
一、開會日期：109年4月29日(週三)上午九時正。
二、開會地點：台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）
三、會議主要內容：
報告事項：
(1)本公司一○八年財務報表之監察人審查報告書。
(2)本公司截至解散基準日財務報表之監察人審查報告書。
承認事項：
(1)本公司一○八年度財務報表案。
(2)本公司截至解散基準日之財務報表及財產目錄案。
臨時動議
散會
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自109年4月15日起至109年
4月29日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於最後過戶日109年4月14日（星期二）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠
孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理
過戶手續，掛號郵寄者以109年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
六、本次股東臨時會未發放紀念品。
七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
八、股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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