1.事實發生日:109/07/20
2.發生緣由:
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：109/07/20
股東會召開日期：109/08/31
股東會召開地點：桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局
龜山工業區服務中心第一會議室)
召集事由：
一、報告事項：
(1)一○八年度營業報告案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。(暫緩，待新
委任會計師查核簽證)
(3)修訂董事會議事規範案(新增)。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(暫緩，待
新委任會計師查核簽證)
二、承認事項：
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(暫緩，待新委任會
計師查核簽證)
(2)一○八年度虧損撥補案。(暫緩，待新委任會計師查核簽證)
三、討論事項：
(1)撤銷股票公開發行案。(新增)
(2)修訂公司章程案。(新增)
(3)修訂股東會議事規則案。(新增)
(4)出售本公司設備案。(新增)
(5)孫公司銳捷光電科技(江蘇)有限公司處理方案。(新增)
四、選舉事項：
(1)補選董事及監察人案。(新增)
五、其他議案：
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
六、臨時動議
停止過戶起始日期:109/07/03
停止過戶截止日期:109/08/31
其他應敘明事項:
股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地
點同開會地點。
<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/27 結束
股東權息通知
105年將配發 2元股息
104年辦理現增，每張可認110.426833 股股，認購價 90 元元
101年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
