補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜 (增列承認事項與討論事項)
1.事實發生日:111/05/06
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列承認事項與討論事項)
一、股東會召開日期：111/06/24(星期五)早上九時
二、股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓
三、召集事由：
(一)報告事項
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司110年度決算報告。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一。
(二)承認事項
1.本公司110年度決算表冊及營業報告書案。
2.本公司110年度虧損撥補案。
3.為香港子公司背書保證超過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
所訂之額度案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間：111/04/26~111/06/24。<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/25 結束
股東權息通知
105年將配發 1.125513元股息
101年辦理現增，每張可認51.219512 股股，認購價 220 元元
110年辦理換票，換股比率: 0.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
