鉅亨網資料中心／台北．04月17日 04/17 09:53
博訊科技股份有限公司公告2002年04月15日董事會
決議召開91年股東常會。
1.召開日期：2002.06.21(星期五)10:00
2.地點：國產實業大樓會議室
台北市鄭州路139號B1
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>90年度營業及財務報告。
>>監察人審查本公司90年度決算表冊報告。
>>修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。
>>其他報告事項。
(2)承認及討論事項：
>>承認90年度決算表冊案。
>>承認90年度盈餘分配案。
>>討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
>>討論89年前產生之處分資產利益，由資本公
積轉列保留盈餘案。
>>討論申請股票興櫃及上櫃案。
>>討論修改章程案。
>>討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。
>>討論修改「股東會議事規則」案。
(3)選舉事項：
(4)討論解除董事競業禁止之限制案。
(5)其他議案及臨時動議。
4.股利政策：
(1)盈餘轉增資：
新台幣 970萬6350元，每仟股無償配發35股。
(2)員工紅利轉增資：
新台幣88萬9610元。
5.停止過戶日期：2002.04.23∼2002.06.21
6.股務：元大京華證券股務代理部(02-2717-5566)。
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息