鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 12:27

高銀化學工業股份有限公司公告董事會決議召開91
年股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2002.06.21(五)14:00

2.地點：本公司總管理處會議室
台北縣汐止市新台五路1段79號19樓之6

3.會議內容：
(1)報告事項：
1.90年度營業報告
2.監察人審查本公司90年度決算表冊報告
3.背書保證情形報告
4.資金貸予他人報告
(2)承認事項：
1.承認90年決算表冊
2.承認處分固定資產之資本公積轉列未分配盈
餘案。
3.承認90年度盈虧撥補案
(3)討論事項
1.討論修訂本公司章程案
2.討論修改本公司股東會議事規則案
3.討論修改本公司董事及監察人選舉辦法案
(4)其他議案及臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.23-2002.06.21

5.股務：寶來證股務代理部(02-33433711)