1.事實發生日:111/11/30
2.公司名稱:旭德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)進行之股份轉換案，業經
111年5月11日股東常會決議通過，暫定股份轉換基準日為111年10月1日，並授權
本公司董事長或其指定之人得視股份轉換時程之需要，與欣興電子協商變更股份
轉換基準日。本案依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年
1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。
(2)本股份轉換案，以每1股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股。
(3)本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止
興櫃買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
(4)本公司依據企業併購法第33條之規定公告，股東如有實體股票者，應於股份轉
換基準日一日前(即112年1月5日前)將其持有之股票提出於本公司；未提出者，其
原持有之股票失其效力。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 111/05/11 結束
股東權息通知
111年將配發 0.996992元股息
101年辦理現減，每張減100.00股
101年辦理換票，換股比率: 900.00
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
