1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓（台灣文創訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
2.本公司111年度營業報告書。
3.本公司111年審計委員會查核報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂董事會議事規則。
6.修訂公司治理守則。
7.修訂公司企業社會責任守則治。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司第四屆董事，選舉董事7席（含獨立董事3席）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
2.依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面
提名董事。
3.受理期間:自112年3月17日至112年3月27日16:00前。將股東提案及董事提名函
送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，並
敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
4.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區
科雅路32號5樓，電話：04-24637115。<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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