1.事實發生日:112/03/21
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：民國112年6月13日下午2時30分
二、受理股東報到時間：民國112年6月13日下午2時起
三、會議地點：新北市土城區城林路 6 巷 55 號會議室
四、股票停止過戶期間：民國112年4月15日起至112年6月13日止
五、召集事由：
(一)報告事項
(1) 一一一年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 一一一年度員工及董事酬勞分派報告
(4) 本公司「董事會議事運作管理辦法」修正案
(二)承認事項
(1) 一一一年度營業報告書及財務報告案
(2) 一一一年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1) 本公司股票停止公開發行案
(2) 本公司「章程」修正案
(3) 本公司「股東會議事規則」修正案
(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案
(五)臨時動議
(六)散 會<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/03 結束
股東權息通知
111年將配發 1.2元股息
109年辦理現增，每張可認160.79632 股股，認購價 24 元元
113年辦理換票，換股比率: 0.0
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
