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未公開發行

公告本公司董事會決議召開112年股東常會

2023/3/23

1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年股東常會重要決議事項

公告本公司總經理異動

公告本公司總經理辭任。

公告新增112年度股東常會召開事項(新增討論事項)

本公司董事會提案提請股東會同意撤銷公開發行

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/17 結束

股東權息通知

112年將配發 0.7 元股息
107年辦理現減，每張減169.29股
107年辦理換票，換股比率: 830.71

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