1.事實發生日:112/04/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/04/07
股東會召開日期:112/06/16
股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠)
一、報告事項
(1)111年度營業報告暨112年營業展望案。
(2)審計委員會審查111年度決算報告案。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
二、承認事項
(1)111年度決算表冊案。
(2)110年度虧損撥補表更正重新承認案。
(2)111年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(3)本公司撤銷公開發行案。
(4)董事選舉案。
(5)董事競業禁止解除案。
四、臨時動議
5.其他公告事項：
(1)停止過戶時間：112年4月18日起至112年6月16日止。
(2)受理股東之提案提名：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上
股東，股東常會議案提案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為112年4月10日
至112年4月19日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。
6.特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/26 結束
股東權息通知
107年將配發 0.6元股息
114年辦理現增，每張可認2,736.22276 股股，認購價 10 元元
114年辦理現減，每張減500.0股
114年辦理換票，換股比率: 500.0
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
