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未公開發行

公告本公司獨立董事異動及監察人當選名單

2023/6/30

1.發生變動日期:112/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
獨立董事:蔡哲岳
3.新任者姓名及簡歷:
監察人:林榮真：義鼎不動產有限公司經理
監察人:蔡哲岳
4.異動原因:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，
改制為監察人制，故獨立董事自然解任，並且選任二席監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)監察人:林榮真：0股
(2)監察人:蔡哲岳：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
7.新任生效日期:112/06/30~114/06/29
8.同任期董事變動比率:42.86%
9.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會通過修訂公司章程，改制為監察人制
，致同任期董事累計變動比率為42.86%，對本公司財務業務無重大不利影響。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年股東常會通過申請停止股票公開發行案

公告本公司獨立董事異動及監察人當選名單

公告本公司審計委員會委員及獨立董事解任

本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案之致債權人公告

本公司112年股東常會決議通過解除董事及法人董事代表人競業

公告本公司112年股東常會重要決議事項

公告本公司董事會通過民國一一一年度合併財務報表

公告本公司董事會決議不分派股利

本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(增加召集事由)

公告本公司董事會決議本公司申請停止股票公開發行事宜

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/27 結束

股東權息通知

109年將配發 0.8元股息
113年辦理現減，每張減578.2股
113年辦理換票，換股比率: 421.7

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