公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 及更正競價拍賣扣款日期
1.事實發生日:112/10/26
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
及更正競價拍賣扣款日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,050,000元，發行
普通股2,505,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心
112年08月11日證櫃審字第11200007930號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15.00%，計375,000股
由本公司員工承購，其餘85.00%部分，即2,130,000股則依證券交易法第28條之1規定
於111年12月2日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條
第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行普通股競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣70.69元，
依投標價格高者優先得標，每一得權人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則依
各得標單之價格之其數量加權平均所得之價格每股新臺幣95.01元為之，高過最低承銷
價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣82元溢價發行，
募集總金額為新臺幣227,574千元。
四、本次現金增資發行之新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份相同。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：112年10月20日至112年10月24日
2.公開申購期間：112年10月30日至112年11月01日
3.員工認股繳款日期：112年10月30日至112年11月03日
4.競價拍賣扣款日期：112年10月31日(本次更正)
5.公開申購扣款日期：112年11月02日
6.特定人認股繳款日期：112年11月06日
7.增資基準日：112年11月7日<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息