1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號4樓之13
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年05月19日至
114年06月15日止
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
提案期間：自114年4月11日起至114年4月21日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號5樓之2)
受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，
凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。
(3)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
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