鉅亨網編輯中心／台北．3月27日 03/27 21:04
台灣高技(R058)董事會決議 6月19日召開92年股東常會
1.事實發生日:92/03/27
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司
九十二年二月十九日董事會及三月二十七日董事會決議
召開本公司九十二年股東常會公告事項：
一、開會時間：中華民國九十二年六月十九日(星期四)
下午二時正。
二、開會地點：新竹縣新竹科學工業園區創新一路十七
號。
三、議事內容：
(一)報告事項：
1.報告本公司九十一年度營業狀況。
2.監察人審查決算表冊報告。
3.「董事會議事規則」、「監察人會議議事規則」案報
告。
(二)承認事項：
1.承認本公司九十一年度財務報表。
(三)討論事項：
1.討論本公司九十一年度盈餘分配案。
2.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
3.討論「取得或處分資產作業程序」、「資金貸與他人
作業程序」、「背書保證作業程序」修訂案。
4.擬為本公司董監事購買責任保險案。
5.擬提高本公司從事大陸地區投資或技術合作案之投資
額度。
(四)其他事項及臨時動議。
四、盈餘分配及資本公積轉增資案主要內容：
盈餘提撥股東紅利新台幣七、三九八、○○○元，轉增
資，發行新股七三九、八○○股，每仟股無償配發三十
股。資本公積提撥新台幣四、九三二、○○○元，發行
新股四九三、二○○股，每仟股無償配發二十股。另由
盈餘中提撥新台幣八七○、三五三元，發放員工紅利，
以現金發放之。本案俟股東會決議通過並報請主管機關
核准後，授權董事會另定配股基準日，其權利義務與原
有普通股相同。
五、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二
十一日起至九十二年六月十九日止，停止股票轉讓過戶
登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶
日四月二十日適逢假日務請於民國九十二年四月十八日
(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公
司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市
博愛路五十三號三樓，電話：(○二)二三八一六二八八
)辦理過戶手續。
六、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東，屆時
如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務
代理部查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息