鉅亨網編輯中心／台北．3月28日 03/28 18:49

太醫(R419)董事會決議 6月23日召開92年度股東常會

1.事實發生日:92/03/28

2.發生緣由:董事會決議召開九十二年股東常會

一.董事會決議日期:92年3月28日

二.股東常會召開日期:92年6月23日

三.股東常會召開地點:台北市士林區忠誠路一段九十九號三樓

四.召集事由:

(一)報告事項:

(1)本公司九十一年度營業及財務報告

(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告

(3)訂定本公司董事會議事規則

(4)本公司申請股票上櫃案

(二)承認事項

(1)承認本公司九十一年度決算表冊案

(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案

(三)討論事項:

(1)九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案

(2)本公司從事大陸地區投資案

(3)修改本公司「公司章程」案

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」

(5)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」

(6)修正本公司「背書保證作業辦法」

(7)修改本公司「公司章程」案

(四)其他議案及臨時動議

五.股票停止過戶日期:92/04/25~92/6/23

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無