1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.113年度營業概況報告
B.113年度審計委員會查核報告
C.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
A.113年度營業報告書及財務報表案
B.113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年04月25日上午9時起至民國114年05月05日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹
縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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