1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度庫藏股執行情形報告。
(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(7)修訂「誠信經營守則」報告案。
(8)修訂「道德行為準則」報告案。
(9)修訂「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程部分條文修訂案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購討論案。
(4)本公司資本公積發放現金股利案(增加)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於114年4月2日起至114年4月16日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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