1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：114/03/27
股東會召開日期：114/06/18 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：114年04月20日起至114年06月18日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司113年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項：
(1) 本公司113年度決算表冊承認案。
(2) 本公司113年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國114年04月20日起至114年06月18日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：
(一) 受理期間：自民國114年04月10日起至民國114年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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