1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:古華花園飯店A館3樓桃風廳(桃園市中壢區民權路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 等公司治理辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。
(3)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。
(5)本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。
(6)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無
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服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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