1.董事會決議日期:114/04/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區立德街77號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告書。
(3)本113年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(本次新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/22。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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