1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/05/14
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1. 一一三年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5. 一一三年度股東會決議之私募案情形報告。(新增)
(二)承認事項
1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
4. 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。(新增)
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息