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興櫃

公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/5/29

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司114年第2季財務報告

公告本公司114年除權息基準日及現金股利發放日相關事宜

公告本公司內部稽核主管異動

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

公告本公司董事會決議通過113年度財務報告

公告本公司董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股

公告本公司董事會決議通過發放股利

公告本公司任命公司治理主管

公告本公司內部稽核主管異動

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/05/29 結束

股東權息通知

114年將配發 9 元股息 109 股股利

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