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興櫃

公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/4

1.股東會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期

公告本公司決議除息基準日

本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會成員

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司股東常會決議通過解除董事(獨立董事)競業禁止限制案

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單

公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以

代子公司三鳳有限公司公告提出民事訴訟案說明

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/04 結束

股東權息通知

114年將配發 2 元股息
105年辦理換票，換股比率: 0.00

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