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公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/4

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:114年股東常會
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一三年度盈虧撥補案
(3)本公司全面改選董事及監察人案
新任董事及監察人當選名單如下:
董事:洽和興業股份有限公司代表人:張立秋
董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄
董事:洽和興業股份有限公司代表人:林詩超
董事:源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇
董事:洽和興業股份有限公司代表人:劉雙全
監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬
監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳怡如
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司114年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

公告本公司114年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告本公司會計主管異動

公告本公司113年股東會重要決議事項

公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師

代子公司豐源生生技股份有限公司公告，南科廠通過國產醫療器材

公告更新本公司111年度股東會年報部分內容

公告本公司112年股東會重要決議事項

公告本公司會計主管異動

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股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/04 結束

股東權息通知

114年將配發 0.2049 元股息
103年辦理現增，每張可認1,234.625 股股，認購價 13 元元
113年辦理現減，每張減400.0股
106年辦理換票，換股比率: 550.00

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