1.股東會日期:114/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：秦嘉鴻
(2)董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞
(3)董事：吳倍任
(4)董事：任季男
(5)獨立董事：陳瑞珠
(6)獨立董事：李立普
(7)獨立董事：戚務君
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認本公司112年度現金增資計畫變更案。
(2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)通過本公司向關係人取得使用權資產案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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