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興櫃

公告本公司114年股東常會重要決議事項

2025/6/18

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選第四屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(5)通過辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過114年第二季合併財務報告

公告本公司114年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

公告本公司第二屆審計委員會委員

董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員

董事會推選林明昌先生續任董事長。

公告本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業

公告本公司114年股東常會重要決議事項

公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日

公告本公司調整現金股利配息率

公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/18 結束

股東權息通知

114年將配發 1.687562 元股息
112年辦理現增，每張可認34.634081 股股，認購價 18.8 元元

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