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公告本公司114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

2025/6/20

1.發生變動日期:114/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央投資
總處資深處長
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央經營
管理總處_ICT協理
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股
董事：李嘉豪，1,021,892股
董事：陳玉玲，0股
獨立董事：林維義，0股
獨立董事：蔡正廷，0股
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股
監察人：李正修，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司向臺北市政府警察局請求給付承攬價金，提起民事訴訟案一審

(補充公告)公告本公司財務主管異動

公告本公司董事會推選董事長

公告本公司114年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

公告本公司114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/20 結束

股東權息通知

113年將配發 0.2 元股息
108年辦理現增，每張可認33.33 股股，認購價 10 元元
113年辦理現減，每張減200.0股
111年辦理換票，換股比率: 832.34