1.事實發生日:114/06/30
2.發生緣由:一一四年股東常會
一、股東常會日期:114年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一三年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(5)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」暨部份條文修訂案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(9)完成選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。
(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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