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興櫃

公告本公司董事會補行委任一席薪資報酬委員會委員名單

2025/7/24

1.發生變動日期:114/07/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李旭東
6.新任者簡歷:
李旭東，凱基證券投資顧問(股)公司/財務管理部資深副總
三鼎生物科技股份有限公司/董事
華電聯網股份有限公司/獨立董事
斯其大科技股份有限公司/獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第四屆薪資報酬委員會委員缺額一席補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/05~116/06/25
10.新任生效日期:114/07/24
11.其他應敘明事項:新任委員任期，自114/07/24董事會通過後開始生效起算
至116/06/25，同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十

本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書

公告本公司董事會通過虧損撥補案-不發放114年上半年度股利

代重要子公司華新儀錶(股)公司公告董事會決議不分派114年上

公告本公司114年第二季合併財務報告業經提報董事會通過

代子公司華新儀錶(股)公司公告更換會計師事務所及簽證會計師

公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

公告本公司董事會補行委任一席薪資報酬委員會委員名單

公告本公司114年第一次買回庫藏股期間屆滿執行完畢

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/24 結束

股東權息通知

111年將配發 2元股息
111年辦理現增，每張可認218.47 股股，認購價 45 元元

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