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興櫃

公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

2025/8/6

1.發生變動日期:114/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
程運瑤
鄭欽華
陶德斌
6.新任者簡歷:
程運瑤/統新光訊(股)公司獨立董事
鄭欽華/中大生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司獨立董事
陶德斌/正陽聯合律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
10.新任生效日期:114/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期自114年8月6日起至117年6月18日，
與本屆董事會任期截止日相同。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過總經理異動

公告本公司原料藥事業部最高主管異動

公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日

配合法務部調查局台中市調查處進行調查事宜

公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

公告本公司董事會決議通過114年第2季財務報表案

公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿

公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿及第二屆審計委員名單

公告本公司董事會選任董事長

公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/19 結束

股東權息通知

113年將配發 0.25 元股息
112年辦理現增，每張可認81.342452 股股，認購價 30 元元

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