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興櫃

本公司董事會決議召開114年第2次股東臨時會事宜

2025/8/12

1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選本公司一席獨立董事案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/09/02
8.停止過戶截止日期：114/10/01
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月16日起至114年9月28日

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過經理人委任案

公告本公司發言人及發言代理人異動

公告本公司董事解任

公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形

公告本公司審計委員會委員異動

公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

公告本公司114年第二次股東臨時會補選獨立董事一席當選名單

本公司董事會通過114年第二季財務報告

本公司董事會決議召開114年第2次股東臨時會事宜

興櫃正常交易中

股東會訊息

最近一期臨時股東會已於 114/10/01 結束

股東權息通知

截至目前為止尚有公開權值訊息

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